Раніше ми неодноразово писали про афери кримських колаборантів щодо відмивання коштів на фіктивному “оздоровленні молоді”. У липні ми констатували, що, крім пропагандистської картинки, масове завезення “школярів у кримські табори” тягне для ключових кримських бонз цілком відчутний, багатомільйонний особистий профіт, а тому скасовувати це “живлюче джерело доходів” вони не стали б і під бомбуванням.І ось злочинна […]
Позначка: відмивання
#громадськемісце Втручання у вибори: RT витратила 10 млн доларів на створення проросійського контенту для США #крим #krym #crimea #крым #україна #ukraine
Сполучені Штати звинуватили Росію у спробі вплинути на президентські вибори в США 2024 року за допомогою керованих Кремлем ЗМІ, йдеться в пресрелізі Міністерства юстиції США від 4 вересня, повідомляє Радіо Свобода. RT, колишня назва Russia Today, розглядається як ключова частина пропагандистських зусиль Кремля. Відомство оголосило про вилучення 32 інтернет-доменів, які, за його словами, використовувалися в […]
#громадськемісце У Маріуполі окупанти продовжують створювати житлові будинки під продаж #луганськ #lugansk #луганск #україна #ukraine
У Маріуполі окупанти планують зробити ще 9 іпотечних “проєктів” для росіян. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Окупанти повідомили, що у місті зведуть 9 так званих «інвестиційних проєктів». Це багатоповерхові будинки, зокрема на Лівобережжі, де росіяни тотально знищили будинки маріупольців. Ось правда усі новобудови можна буде купити лише в іпотеку. Жодних компенсаційних квартир для місцевих […]
#громадськемісце Налагодили нелегальний гральний бізнес: у Запоріжжі судитимуть шістьох місцевих жителів #запоріжжя #zaporizhia #україна #ukraine
За інформацією: Суспільне Запоріжжя. Обшуки за місцем розташування підпільних гральних закладів, які організували підозрювані. Запорізька обласна прокуратура У Запоріжжі правоохоронці скерували до суду обвинувачення щодо шістьох місцевих жителів, які, за даними слідства, налагодили нелегальний гральний бізнес. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомили у Запорізькій обласній […]
#громадськемісце Дурова звільнено з-під варти, – BFMTV #донецьк #donetsk #донецк #україна #ukraine
Звільнення з-під варти не означає, що він на волі. Це лише зміна статусу Дурова з метою допиту та можливого пред’явлення обвинувачення. Засновника Telegram Павла Дурова, якого напередодні арештували у Франції, звільнили з-під варти. Про це пише BFMTV. Слідчий суддя припинив тримання Дурова під вартою в поліції з метою його первинного допиту та можливого звинувачення. При цьому, […]
#громадськемісце Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб “з карти на карту” #харків #kharkiv #україна #ukraine
✔️Якою є головна мета нововведення? Запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків «дропів», які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки. Деякі учасники платіжного ринку вже впроваджують ефективні правила, індикатори та моделі аналізу операцій для виявлення нетипової платіжної поведінки клієнтів, проте ці практики мають стати обов’язковими для всього платіжного […]
#громадськемісце НБУ вводить ліміт у 150 тис. грн на місяць для переказів “з карти на карту”. Але не назавжди #миколаїв #mykolaiv #україна #ukraine
З 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на півроку встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб “з карти на карту” (також відомі як P2P, C2С) Про це повідомила пресслужба НБУ. “Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Ліміт […]