Як офшорні схеми розривають державну фінансову систему.
Господарський суд Києва 30 вересня відмовив у розгляді позову кіпрської компанії Etrecom Investments Limited, пов’язаної з агрохолдингом Kernel Андрія Веревського. Компанія вимагала стягнути майже 39 млн доларів солідарно з кіпрської Greatford Limited та державного банку «Сенс Банк».
Ми вважаємо, що юристи Kernel штучно залучили банк як співвідповідача, щоб перекласти борги на державний бюджет. Крім того, установа давно перетворилася на пральню тіньових мільярдів та арену війни між групами Міндіча й Арахамії.
Через банк проходять мільярдні транзакції нелегальних казино — 50 % тіньового обсягу. Через нього також фінансують сумнівну заставу в розмірі 200 млн грн за ексміністра Галущенка та здійснюють сумнівні операції на 38 млн доларів.
Але юристи Kernel прогадали: суд вирішив, що позивач не обґрунтував підсудність, адже договори передбачали розгляд спорів виключно в англійських судах.
На нашу думку, державну установу намагаються штучно довести до банкрутства заради подальшого переділу контролю між впливовими політичними кланами на чолі з Міндічем та Арахамією.
І все це відбувається на тлі того, що імперія Андрія Веревського продовжує зростати завдяки тіньовим схемам та податковій мінімізації. Так, через структури «Кернел-Трейд» та «Енселко агро» агробарон вибудував лояльний парламентський агропул за підтримки Данила Гетманцева.
Через комітет просувають лобістські закони, а експортні мільярди виводять у тінь. Так, за фактичного вивезення 750 тисяч тонн олії через порти Одещини офіційно показали лише 325 тонн, а решта обсягів пройшла через фірми-одноденки «Ядро-трейд» та «Ядро-торг».
Паралельно Веревський обвалив вартість акцій Kernel на Варшавській біржі, розмивши частки європейських інвесторів.
Наша команда системно протидіє цим зловживанням. За нашими матеріалами вже відкрито кримінальні провадження:
-
ТУ ДБР у місті Полтаві — № 62025170010001332 за ч. 1 ст. 212 КК України;
-
СУ ГУНП у Полтавській області — № 12025170000000566 за ч. 2 ст. 212 КК України.
Справа Kernel і банку «Сенс Банк» — не поодинокий епізод, а прояв єдиної системи пограбування держави, у якій агрохолдинг Веревського використовує судові маніпуляції, щоб перекласти офшорні борги на державний банк, поки в політичних кулуарах саму установу перетворюють на тіньову пральню.
Джерело: ГО “Нон-Стоп Україна”
Автор : Відділ моніторингу