Американські регулятори наклали на Bank of America штрафи загальним розміром $1,21 млрд через недоліки у виявленні потенційного відмивання грошей та порушень санкцій.
Транзакції на $1 млрд потрапили під увагу влади
Міністерство фінансів США заявило, що банк не виявляв і не повідомляв про підозрілі операції, серед яких були транзакції на $1 млрд, пов’язані з ризиками для національної безпеки та іншими незаконними фінансовими операціями.
«Коли банк такого розміру не виконує своїх зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей та санкцій, наслідки виходять далеко за межі його власних стін», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Управління контролера валютного ринку США стягнуло $750 млн — найбільший штраф в історії цього регулятора. Причиною названі недоліки програми протидії відмиванню грошей, які банк не усунув після наглядового розпорядження 2024 року.
Понад 400 можливих порушень санкцій
Ще $11,6 млн Bank of America має сплатити Управлінню контролю за іноземними активами США. Відомство вказало на понад 400 імовірних порушень санкційних програм, зокрема під час обробки платежів, пов’язаних із Росією та Іраном.
Прибуток зменшиться, акції відреагували падінням
У банку повідомили, що одноразові витрати приблизно на $1,2 млрд скоротять чистий прибуток за третій квартал орієнтовно на 17 центів на акцію. Після оголошення санкцій папери Bank of America на післябіржових торгах впали на 2,7%.
Банк також заявив про інвестиції у технології та персонал для боротьби з фінансовими злочинами. За регуляторним розпорядженням незалежна компанія має перевірити минулі транзакції, знайти пропущені підозрілі операції та повідомити про них FinCEN.
Раніше повідомлялося, що фінансові та сировинні ринки реагують на регуляторні й санкційні рішення.
Сообщение Bank of America оштрафували на $1,21 млрд: регулятори виявили проблеми з підозрілими операціями появились сначала на Запорізькі Вісті.